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反恐怖融资(下)发布时间:2019-09-26    来源:合规部


恐怖融资的常见形式?

一、通过慈善机构募集资金

恐怖组织可能利用慈善组织的资金监控漏洞盗用或骗取慈善资金;二是恐怖组织通过对慈善组织分支机构的渗透,利用机构募捐资金并转移到恐怖组织;三是恐怖组织可能完全控制了某个慈善组织,将该慈善组织整体对恐怖组织的金融支持。

二、通过合法经营募集资金

在部分不需要正式的职业资格(如相关资格证书),并在创业期不需要大量投资的行业或领域,恐怖融资风险相对较高。

三、通过自筹资金筹集资金

在某些情况下,恐怖组织从内部收入来源获得资助,包括家庭和其他非犯罪收入来源等。

洗钱与恐怖融资的区别包含哪几方面?

首先,恐怖分子、恐怖组织并非为利益所驱动,他们的目的不是聚敛大量财富,而是造成伤害;

其次,洗钱通常会涉及企图隐瞒资金非法来源的金融交易,但恐怖融资的资金来源通常不是非法资金或者并非由非法活动所产生;

最后,恐怖融资支持的是不可告人的暴行和暴力。

洗钱的最终目的是让非法犯罪所得及收益获得表面上的合法性,掩饰、隐瞒、消灭犯罪证据及追索线索,进而逃避法律追究及制裁,而恐怖融资的目的通常具有非经济化目标,目标锁定在政治合法性、政治影响力和传播意识形态等非经济方面。

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